公司会议和“议事规则”

（2020）新嵘字办第1号文件

总则

会议的标志着公司生死存亡的关键：会议的程序和会议体系是否健全，标志公司兴旺发达的根本，《劳动合同与组织机构》公司的竞争对手、不是别人而是公司的组织机构、会议纪律标志着创始人和经理的智商健全，愿以身作则、艰难险阻、众志成城，把《BIM管理团队》锻炼为钢铁长城的组织机构，只有通过会议才能解决。

一.会议目的：统一共识

公司为了有效发挥生产效率和解决纷争，统一共识才能发挥众人的智慧，才能避免任何不利公司发展的极端行为，根据公司的《传承体系》，凡是制定的一切方案，制度原则，先由会议程序处理后，付诸行动，由此形成人、财、机、物，践行总结为《建筑BIM大数据管理规则》作为公司发展的《传承体系》定律，制定会议“议事规则”。

会议并不是浪费时间，而是公司各部门（人员）间问题的及时反馈，只要会议议题明确，结论实际有效，可以提高全公司人员的工作效率，也可以增强公司的凝聚力。

会议的方案和内容由各分支机构经理，按照市场经济和根据各自业务实际情况自行确定，“议事规则”框架由公司统一主导制定，公司总部会议由企业法人组织主导方案规划。要充分体现民主集中制，发扬众人的作用，经理集中各方意见，由法定代表人根据民主集中制的组织原则，做出决策或定案。

二.议事表决方式:

具体经营管理体制，生产动作方案，最高权利是董事会和职工代表大会，会议的基本原则：1、少数服从多数；2、下级服从上级；3、全公司服从股东会；4、《大数据管理规则》面前人人平等。在意见分歧、同等人数时，经理或法定代表人有一票否决权。

 三.会议总结:

裁决：会议所在单位最高领导或监事总结集中意见，会议采取民主集中制的原则，会议需点评利弊、优劣好坏，做出结论，避免极端，做好记录。录入“大数据”库存。

 四.主持人严肃会风:

要充分利用各方时间，集中精力思考，提问发言。不许私下议论、玩手机、看书、写、做其他业务采取必要的处罚措施或警告。

五.会议基本程序:

1）、每天公司高层15-30分碰头会，每周五（时间因情况而定）举行60—120分钟讨论会，每月半天工作总结会（一切事务都可以在会议上提出来解决）。逐步总结成规律体系的公司定律。每月进行《月总结书面报告》

2）逐步推行运营理念，根据建筑市场运营理念，按照《嵘源建筑市场》机制，充分发挥公司“三大特色产业链”，充分体现“百花齐放，百家争鸣”大市场、大格局、大数据，充分体现创始人运营理念传承，思想传承，事业传承，财产传承的“传承体系”结合“打造建筑业命运共同体”大集团公司的利益链组织。

3）凡公司员工组织任何人包括各承包人都可以根据公司10种运营方案、七种合作方式，也可提出自己的组团运营方案，可申请参加列席公司高层管理会议，并可申请加入企业法人组织常务会议。

4）、每次会议由总助或经理计划安排，提前作好书面会议提纲，讨论的内容，并作好会议记录。

5）、会议讨论原则，处理一切事务以事实为依据，以《BIM大数据管理规则》为准绳，凡是会议通过事项就坚决执行,会后如有争议,等下次会议通过再作修改.建议、批评、解决争议要依序发言，不许抢先，相互争吵，如认为一方说话有误，也必须等对方把话说完后，另一人再发言，采取说理方式 ，任何一方吵、闹、骂、打都将受到违约惩罚。

 六.简易会风:

主持人事前列出会议的焦点和提纲，事先通知参会人员，尽量压缩会议时间。会议的目的，统一认识，解决分歧与纠纷，主持人力求达到不必要的争论，凡参会人员必须要遵守议事基本程序。

七. 注意讨论问题的方式:

1）、严禁《BIM管理团队》内部上下级之间无序的争论，把住焦点，严防极端，必须坚持会议程序，欢迎文明讲理、耐心、分析、探讨，处理解决各种事务。

2）、要严肃、文明的达到会议目的，解决纠纷，用商量的口气说话，尽量避免争论。提倡『君子之争』的“高风格、高姿态、高素质”的品格，避免说气话、 泄私愤的小人之见。主持人对主动礼让的人要记录在案，日后恰当时给予必要的关照，对蛮横不讲理的人日后时刻提防。

八.内部会议:

严禁在工作中或会议上采用生气办法，对闹意气，泄私愤，图报复的行为，严禁公司外部人员参与纷争，包括家人和亲戚。属于违约，双倍处罚执行。

九. 内部处置办法:

对于公司内部纠纷的处理，采取各种办法化解矛盾。如有一方不服，由公司监事或工会主任调解，作出调解书。

十. 防止内部矛盾激化:

对调解书不服按司法程序起诉。败诉方还必须承担诉讼期间的误工损失，以及诉讼期造成的其它直接损失，遏制不讲理的人。

具体会议落实流程

为通过不同会议形式沟通信息、交流工作、集思广议、解决问题，根据本公司《大数据管理规则》中的相关规定，结合现关会议制度，提出会议实施流程如下：

一、例行晨会

坚持每天上班后在会议室召开，北京时间10点10分前到到达会议室举行半个小时碰头会，工作汇报。

会议时长：10：10-10:30 乌鲁木齐公司内部会议

10:30-10:50 乌鲁木齐、成都、伊犁共同视频会议

主持：总经理助理

参会人员：总经理、副总经理、总助、数据网络指挥平台、行政办公室和财务部、企业库负责人等。必要时根据会议议题可吸纳有关人员参会。

会议目的：

1、统一思想认识，跟进落实和推动整体工作开展

2、商议落实有关问题，责任到人，对重大事项形成决议等。

会议流程：

1. 到会人员签到，迟到不给予签到。
2. 主持人宣布会议开始。
3. 到会的相关负责人、各经理向会议组织汇报相关工作情况。提出相关问题。
4. 总经理解答各方问题，对工作进行指示。
5. 参会各方就总经理的发言后依然没有解决的问题，进行讨论，商议办法。
6. 对形成决议的解决方案，当场举手表决，由会议记录人员书面总结成会议决议之后       各方签字。
7. 开会考勤每日在部门群里通报。二、各部门会议会议并不是浪费时间，而是公司各部门（人员）间问题的及时反馈，只要会议议题明确，结论实际有效，可以提高全公司人员的工作效率，也可以增强公司的凝聚力。在《公司会议和“议事规则”》的基础之上各部门进行每周的部门总结会议二、参会人员：勾总与尹林平经理例行参会、部门经理及其部门全体成员四、会议记录：陈晨1、财务部：15:303、工程部:13:305、数据网络平台：17:00六、会议目的：统一思想认识，跟进落实和推动整体工作开展；商议落实有关问题，责任到人，对重大事项形成决议等
8. 七、会议流程：
9. 6、人事部：17:00
10. 4、行政管理部：17:00
11. 2、投标部：16:00
12. 五、各部门组织会议的时间：规定时间为每周的星期五，各部门开会时间如下：
13. 三、会议主持：各部门经理
14. 一、会议纪律：要充分利用各方时间，集中精力思考，提问发言。不许私下议论、玩手机、看书、写、做其他业务采取必要的处罚措施或警告。
15. 会议的方案和内容由各分支机构经理，按照市场经济和根据各自业务实际情况自行确定，“议事规则”框架由公司统一主导制定，公司总部会议由企业法人组织主导方案规划。要充分体现民主集中制，发扬众人的作用，经理集中各方意见，由法定代表人根据民主集中制的组织原则，做出决策或定案。
16. 公司为了有效发挥生产效率和解决纷争，统一共识才能发挥众人的智慧，才能避免任何不利公司发展的极端行为，根据公司的《传承体系》，凡是制定的一切方案，制度原则，先由会议程序处理后，付诸行动，由此形成人、财、机、物，践行总结为《建筑BIM大数据管理规则》作为公司发展的《传承体系》定律，制定会议“议事规则”。
17. 会议记录：书面会议记录，形成决议的事项要求与会人员全体签字。
18. 到会人员签到。
19. 主持人宣布会议开始。
20. 到会的成员向会议组织汇报相关工作情况，提出相关问题；
21. 对下周工作作出计划并如实开展工作。
22. 总经理解答各方问题，对工作进行指示。
23. 参会各方就总经理的发言后依然没有解决的问题，进行讨论，商议办法。
24. 对形成决议的解决方案，当场举手表决，由会议记录人员书面总结成会议决议之后       各方签字。
25. 会议记录：书面会议记录，形成决议的事项要求与会人员全体签字。

1. 会议纪律：各部门成员自觉遵守会议纪律
2. 参会人员填写《周总结》，开会期间上交，未经部门经理许可不得迟交。原则上根据部门工作需要，每周五召开。参会人员：公司全体工作人员。会议形式：   会议室集中。（参会人员签到）三、临时会议会议形式：    会议室或现场办公会议
3. 会议记录：书面会议记录，形成决议的事项要求与会人员全体签字。
4. 主持：总助。根据应急或重大问题等可不定期召开会议，内容及参会人员视情况而定。
5. 会议记录：书面会议记录，形成决议的事项要求与会人员全体签字。
6. 会议目的：总结一周工作，总经理或副总经理作出下一周相应的工作安排或指示。
7. 主持：总助。时间30-60分钟。
8. 二、企业会议

• 会议纪律

1. 对于不遵守公司会议制度，违反相关要求的，给公司制度落实造成负面影响，无视公司制度权威的做以下处理：

1. 会议迟到：

1. 确有特殊情况的，提前向会议主持人（张微、马燕）或人事（刘雪萍）电话或微信说明原因。
2. 未说明的，第一次迟到，会议上点名指出，要求改正。
3. 三次迟到的，处罚：迟到1-10分钟扣50元。10分钟以后算旷到。

1. 会议旷到：

1. 确有特殊情况的，提前向会议主持人电话或微信说明原因。（事假/病假/外出需要告知人事经理，勾总，以及总助，并做记录）每月不得超过5次。
2. 未说明的，第一次旷到，公司微信办公群通报。
3. 三次旷到的罚款：100元/次。

1. 会议涣散：

1. 情形包括：玩手机、看视频、干其他与会议无关事务，不得擅自离场（业务紧急除外）
2. 第一次，由会议主持人提醒，严肃会议。
3. 两次提醒不停的，罚款：50元/次。

• 会议时间安排：

1. 晨会：每个正常工作日，时间为10:00
2. 分管领导会议：由各部门领导和勾总在与分公司开完会后举行，时间：10:10。
3. 企业会议：每半个月举行
4. 临时会议：根据工作情况，随时安排。  签名表
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7. 每周一与成都、伊犁分公司开会人员：尹林平，孙艳萍，张微，林小中，张爱民，刘雪萍，屈美秀，马燕 开会时间为早上10：10，周二至周四由勾总组织数据网络指挥平台相关人员（张爱民、刘雪萍、马燕、张微、孙艳萍、林小中）10：30进行网络会议。若有特殊情况需提前告知开会助理或人事部。若未履行请假手续，一律按旷到处理。

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2020年10月1日